All countries
242,766,851
Confirmed
Updated on October 21, 2021 1:19 am
All countries
218,327,131
Recovered
Updated on October 21, 2021 1:19 am
All countries
4,936,884
Deaths
Updated on October 21, 2021 1:19 am

​Офис Генпрокурора при содействии ГСУ Национальной полиции и…

Офис Генпрокурора при содействии ГСУ Национальной полиции и Департамента стратегических расследований разоблачил крупную преступную группировку, на счету которой кражи, подделка документов, мошенничество и присвоение недвижимости и заказные убийства

Один из наиболее известных эпизодов связан с фиктивным присвоением и продажей 100 га земли на Оболони стоимостью свыше 11 млн долл. Для легализации средств группа создала сеть конвертационных центров. Преступники совершали мошеннические действия с участием банков и финучреждений (Таскомбанк, банк Родовид, БМ Банк и другие), использовали связи в органах власти, пользовались услугами “черных” регистраторов и нотариусов. Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием и назвал своих подельников. На данный момент установлена причастность Андрея Головатюка, Александра Боднарчука, Антона Шубенкова, Константина Кривопуста и Ольги Алисименко. По нашим данным, количество фактов незаконной деятельности, к которым причастна группа, растет. К работе подключились международные правоохранительные организации.

©️Инсайдер UA

Hot Topics

Related Articles