All countries
240,190,120
Confirmed
Updated on October 14, 2021 7:04 pm
All countries
215,766,611
Recovered
Updated on October 14, 2021 7:04 pm
All countries
4,893,211
Deaths
Updated on October 14, 2021 7:04 pm

​​⚡️Ошукали іноземців на 7,5 млн дол США –…

​​⚡️Ошукали іноземців на 7,5 млн дол США – Нацполіція спільно з ФБР припинили діяльність міжнародної злочинної організації

👮🏻 У межах міжнародного співробітництва слідчі Головного слідчого управління, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Сполучених штатів Америки задокументували та припинили діяльність злочинної організації.

👥 Організували масштабну міжнародну шахрайську схему та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України.

Діяли зловмисники за наступною схемою:
🔹 створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;
🔹 за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;
🔹 співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку ;
🔹 отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;
🔹 переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;
🔹 легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

📍 Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами.

❗️ Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.

5 жовтня провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти.

Кваліфікація: статті 255 (створення та участь у злочинній організації) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 

Hot Topics

Related Articles